ŠOLAKOV KLJUČNI ČOVEK PONOVO POD ISTRAGOM! Prvo mu pronašli milione ruskih oligarha, a sad i Madurove! Isplivali sumnjivi poslovi bankara United grupe!

Najnoviji međunarodni slučaj oko Union Bank iz Lihtenštajna i istraga zbog sumnje na pranje novca povezanog sa režimom Nikolasa Madura u Venecueli ponovo je u fokus vratio Volframa Kuonija, švajcarskog bankara i dugogodišnjeg poslovnog partnera Dragana Šolaka.

Nakon što banka nije uspela da ispuni regulatorne zahteve i obezbedi novi kapital, Union Bank je ušla u postupak dobrovoljne likvidacije i vratila bankarsku licencu.

Paralele sa ruskim slučajem

Pre dve godine Kuoni je bio u centru pažnje zbog istovremenog obavljanja funkcija u Gazprombank Švajcarska i United Media Network AG. Gazprombank Švajcarska bila je predmet krivičnih istraga zbog držanja sredstava ruskih političara i oligarha bliskih Kremlju, uključujući, prema navodima švajcarskih istražnih organa, Sergeja Roldugina i Sergeja Lavrova.

Tek nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i javnog pritiska u Švajcarskoj Kuoni je podneo ostavku u Gazprombank Švajcarska, dok je još neko vreme ostao na čelu United Media Network.

U oba slučaja, i ruskom i venecuelanskom, reč je o bankarskim strukturama koje su poslovale sa kapitalom politički izloženih lica iz zemalja pod međunarodnim sankcijama.

Veze sa United grupom

Kuoni je više od decenije poslovno povezan sa Draganom Šolakom.

Bio je predsednik United Media Network AG od 2015. do maja 2022. godine, u periodu kada je ta firma bila ključna za međunarodno poslovanje N1 i Nove.

Istovremeno, preko kompanije Dansav Investments bio je vlasnik poslovnih zgrada u Beogradu u kojima posluju SBB i Sportklub.

Iako je formalno uklonjen sa najvidljivijih funkcija u United grupi nakon izbijanja skandala sa Gazprombankom, Kuoni je zadržao vlasničke i upravljačke pozicije koje nisu javno eksponirane.

Kontinuitet regulatornih problema

U oba slučaja, i u Rusiji i u Venecueli, regulatorni organi su pokrenuli istrage zbog sumnje da su banke u kojima je Kuoni imao rukovodeću ulogu omogućavale obradu sumnjivih transakcija povezanih sa politički izloženim licima i režimima pod sankcijama.

Union Bank je na kraju izgubila licencu i otišla u likvidaciju. Gazprombank Švajcarska je takođe predmet krivične istrage u Švajcarskoj.

Otvorena pitanja

Povezivanje istog bankara sa finansijskim tokovima ruskog i venecuelanskog državnog kapitala u dva odvojena slučaja postavlja pitanje da li se radi o izolovanim incidentima ili o doslednom poslovnom modelu.

Za United grupu i Dragana Šolaka, koji se u evropskim institucijama predstavljaju kao prozapadni i proevropski medijski akteri, ova veza predstavlja reputacioni i politički rizik koji se ponovo otvara u svetlu najnovijih istraga.

Bonus video: