OTKRIVENA JEDNA OD NAJVEĆIH OPERACIJA PRANJA NOVCA: Slučaj povezan sa poznatom mobilnom aplikacijom, uhapšeno sedam osoba

IZVOR: Republika - 16.02.2024 | 10:01

Sedmorica lokalnih stanovnika, starosti između 23 i 74 godine, bili su deo velike transnacionalne grupe koja je koristila lažne kompanije i bankovne račune za prebacivanje velikih suma novca iz inostranstva u Hong Kong.

Foto: Shutterstock

Carinski zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.

Kako se navodi, sedmorica lokalnih stanovnika, starosti između 23 i 74 godine, bili su deo velike transnacionalne grupe koja je koristila lažne kompanije i bankovne račune za prebacivanje velikih suma novca iz inostranstva u Hong Kong, pod maskom vođenja međunarodnih trgovinskih poslova, saopštili su zvaničnici.

#HongKong’s customs officials have arrested seven people suspected of being involved in a syndicate that allegedly laundered HK$14 billion using shell companies and “stooge” bank accounts, in the largest-ever money laundering case in the financial hub.https://t.co/jch9JagWHQ — China Daily Hong Kong (@CDHKedition) February 16, 2024

Carinski biro za finansijske istrage naveo je da se sumnja da je deo "opranog" novca povezan sa slučajem prevare koji uključuje mobilnu aplikaciju u Indiji, ali nije precizirano o kojoj je aplikaciji reč.

Vlasti veruju da je grupa primala doznake iz Indije na ime izvoza elektronskih uređaja, dijamanata, dragulja i plemenitih metala.