SKANDAL U CRNOJ GORI: Otkrivene FINANSIJSKE MAJLVERZACIJE svetskih razmera! Milioni prošli kroz SUMNJIVE TRANSAKCIJE

IZVOR: Tanjug, Republika

petak, 25. 9. 2020.| 09:50

0

U Crnoj Gori je od 2015. do 2017. godine, preko Zapad banke, obavljeno 15 sumnjivih transakcija vrednih 2,8 miliona dolara, prema procurelim dokumentima odeljenja američkog Ministarstva finansija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (FinCEN).

pixabay.com
Novac (Ilustracija)

Iz Zapad banke su saopštili za Radio slobodnu Evropu da su sve pomenute transakcije u izveštaju FinCEN-a bile kontrolisane prilikom realizacije i da je za svaku bila priložena neophodna dokumentacija, a u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Prema nalazima Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara i Bazfida (BuzzFeed), američke kompanije za digitalne medije, koji su istražili procurela dokumenta, sumnjive transakcije iz Crne Gore su navodno išle ka Češkoj, Šangaju i Hong Kongu.


Prve četiri sumnjive transakcije obavljene su ka banci Šangaj Pudong Divelopment u Šangaju, navodi se u tekstu RSE.

Druge četiri su evidentirane krajem 2016, a realizovane su iz Zapad banke u najveću češku banku Češka Sporitelna A.S, u ukupnom iznosu od 1,28 miliona dolara.

Krajem iste i početkom 2017. godine realizovano je još sedam sumnjivih transakcija ka HSBC banci u Hong Kongu, u ukupnom iznosu od 1,26 miliona dolara.

- Svaka realizovana transakcija je predmet obrade od relevantnih sektora banke a u analizi se redovno primenjuju indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija, propisanih od Sektora za sprčeavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ni jedna od pomenutih transakcija nije imala karakteristike sumnjive transakcije - tvrde iz Zapad banke.

Navode i da ni jedna od navedenih transakcija nije bila predmet odbijanja od korespodentnih banaka, niti su dobijali dodatne upite sa stanovišta eventualne sumnje i neprihvatljivosti.

Zapad banku, koja od januara 2015. ima dozvolu za rad u Crnoj Gori, osnovala je grupa ukrajinskih biznismena a najveći akcionar je, prema podacima sa Motenegroberze, Ukrajinac Volodimir Kostelman.

Zahtev za odobravanje dozvole za njen rad podnela je advokatska kancelarija Ane Kolarević, sestre crnogorskog predsednika Mila Ðukanovića, navodi RSE.

U Centralnoj banci Crne Gore (CBCG), u čijoj je nadležnosti kontrola poslovanja banaka, rekli su za RSE da nisu upoznati sa izveštajem FinCEN-a jer, kako su obrazložili, reč je o poverljivim izveštajima kojima nacionalne banke nemaju pristup.

Dodali su da zakonski okvir ne dozvoljava CBCG objavljivanje bilo koje informacije o nalazima redovne kontrole u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Redakcija RSE je uputila upit i Sektoru za sprečavanje pranja novca u crnogorskoj Upravi policije da li oni imaju podatke o sumnjivim transkcijama preko Zapad banke, ali do objavljivanja ovog teksta, nisu dobili odgovor.

HAVARIJA! Korona hara Zagrebom, više zaraženih nego u CELOJ SRBIJI
HAVARIJA! Korona hara Zagrebom, više zaraženih nego u CELOJ SRBIJI
0
UŽAS! Uhapšeni pedofili snimali kako siluju decu i bebe
UŽAS! Uhapšeni pedofili snimali kako siluju decu i bebe
0

KOMENTARI 0


Duško Knežević otkriva za naš list: Đukanović je ukrao milijardu evra
Duško Knežević otkriva za naš list: Đukanović je ukrao milijardu evra
0
DRITAN GAZDA U CRNOJ GORI: Podeljeni resori u novoj crnogorskoj vladi!
DRITAN GAZDA U CRNOJ GORI: Podeljeni resori u novoj crnogorskoj vladi!
0
Novi detalji o planiranoj likvidaciji vođe škaljaraca! Za ubistvo Vukotića 500.000 evra
Novi detalji o planiranoj likvidaciji vođe "škaljaraca"! Za ubistvo Vukotića 500.000 evra
0
BEOGRAĐANIN NA SUDU U PODGORICI: Ludiranje na letovanju mu došlo glave
BEOGRAĐANIN NA SUDU U PODGORICI: Ludiranje na letovanju mu došlo glave
0
STRAVIČAN UDAR KORONE! Ova zemlja je upravo oborila crni rekord: Za dan 80.000 zaraženih!
0

STRAVIČAN UDAR KORONE! Ova zemlja je upravo oborila crni rekord: Za dan 80.000 zaraženih!

UŽAS! Uhapšeni pedofili snimali kako siluju decu i bebe
0
UŽAS! Uhapšeni pedofili snimali kako siluju decu i bebe
DRITAN GAZDA U CRNOJ GORI: Podeljeni resori u novoj crnogorskoj vladi!
0
DRITAN GAZDA U CRNOJ GORI: Podeljeni resori u novoj crnogorskoj vladi!
Srbin i njegov prijatelj sa KiM divljali po autoputu u Švajcarskoj!
Svet

Srbin i njegov prijatelj sa KiM divljali po autoputu u Švajcarskoj!

Republika

 - petak, 23. 10. 2020. u 22:44 0

Protiv jednog Srbina i njegovog prijatelja sa Kosova tužilaštvo kantona Cirih podiglo je optužnicu jer su vozili autoputem brzinom od 235...

HOROR U PARAGVAJU: U kontejnerima iz Srbije nađeno 7 tela u fazi raspadanja!
Svet

HOROR U PARAGVAJU: U kontejnerima iz Srbije nađeno 7 tela u fazi raspadanja!

Tanjug

 - petak, 23. 10. 2020. u 22:17 0

Prema navodima tužioca Marsela Saldivara, kontejner je napustio Srbiju 21. jula i stigao je ranije ove nedelje, preko Argentine, u rečnu...

U Rumuniji najteže stanje: Više od 5.000 novozaraženih!
Svet

U Rumuniji najteže stanje: Više od 5.000 novozaraženih!

Tanjug

 - petak, 23. 10. 2020. u 21:11 0

Danasnji regionalni izveštaji o broju obolelih i preminulih od korona virusa su najgori u Rumuniji, gde je u petak zabeleženo 5.028...

SZO UPOZORAVA: Naredni meseci posebno teški kada je reč o pandemiji!
Svet

SZO UPOZORAVA: Naredni meseci posebno teški kada je reč o pandemiji!

Tanjug

 - petak, 23. 10. 2020. u 20:01 0

Nekoliko narednih meseci biće posebno teški kada je reč o pandemiji korona virusa, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene...

(FOTO) CEO REGION SE SMEJE OVOM HRVATU: Pogledajte kakav je oglas dao! Prodaje kuću, ali...
Region

(FOTO) CEO REGION SE SMEJE OVOM HRVATU: Pogledajte kakav je oglas dao! Prodaje kuću, ali...

Republika

 - petak, 23. 10. 2020. u 17:48 0

Fotografija iz Dalmacije koja je objavljena ja Fejsbuku nasmejala je mnoge. Na fotografiji se nalazi kuća koja je na prodaju.

ERDOGAN ZAPRETIO: Azerbejdžan ima pravo da zahteva naše UKLJUČENJE!
ERDOGAN ZAPRETIO: Azerbejdžan ima pravo da zahteva naše UKLJUČENJE!
0

Turska ima jednako pravo da bude deo rešenja sukoba oko Nagorno-Karabaha kao i Rusija, izjavio je...

VERUJU DA JE TO KORAK KA POMIRENJU: Vlada Republike Srpske usvojila izveštaj o stradanju Srba u Sarajevu
VERUJU DA JE TO KORAK KA POMIRENJU: Vlada Republike Srpske usvojila izveštaj o stradanju Srba u Sarajevu
0

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sednici usvojila Izveštaj o radu Komisije za istraživanje...

  • Na kiosku
    Danas na kioscima

    Samo u Srpskom telegrafu - informacije kojih nema u drugim novinama

    Naslovna za 24. 10. 2020.