SVETSKE BANKE PREBACIVALE PRLJAV NOVAC! MAFIJI I TERORISTIMA OPRALI DVA BILIONA DOLARA

AUTOR: E. S. T.

utorak, 22. 9. 2020.| 07:20

0

U procurelim dokumentima nalaze se podaci iz perioda od 2000. do 2017. godine.

pixabay.com
Foto: Ilustracija

Neke od najvećih svetskih banaka dozvolile su kriminalcima da prebacuju prljav novac u visini od oko dva biliona (2.000 milijardi) dolara, pokazuju procureli dokumenti.

Kako prenosi BBC, dokumenti pokazuju kako su ruski oligarsi koristili banke kako bi izbegli sankcije, koje je trebalo da ih spreče da prebace novac na Zapad. To je poslednje u nizu curenja tokom proteklih pet godina kojim su razotkriveni tajni poslovi, pranje novca i finansijski kriminal. FinCEN fajlove, nazvane po Mreži za borbu protiv finansijskog kriminala (Financial Crimes Enforcement Network) čini više od 2.500 dokumenata, od kojih većinu čine fajlovi koje su banke slale američkim vlastima u periodu između 2000. i 2017. godine. U dokumentima se nalaze neke od najstrože čuvanih tajni međunarodnog bankarskog sistema.

Oni pokazuju da je najveća britanska banka HSBC dozvolila prevarantima koji su varali ljude pomoću piramidalne štednje da prebace 80 miliona dolara ukradenog novca širom sveta, čak i nakon što je saznala od američkih istražitelja da je reč o prevari. Američki bankarski gigant "Džej-Pi Morgan" omogućio je neimenovanoj kompaniji da prebaci više od milijardu dolara putem londonskog računa, a da ne zna ko je vlasnik. Banka je kasnije otkrila da je moguće da je kompanija u vlasništvu Semjona Mogileviča, najvećeg ruskog mafijaša, koji se nalazi na FBI listi deset najtraženijih kriminalaca. U procurelim dokumentima tvrdi se i postoje dokazi da je jedan od najbližih saradnika ruskog predsednika Vladimira Putina koristio poznatu britansku banku Barkliz da bi izbegao sankcije koje je trebalo da ga spreče da koristi finansijske usluge na Zapadu.

"Džej-Pi Morgan"

Američki bankarski gigant prebacio milijardu dolara kompaniji Semjona Mogileviča, najvećeg ruskog mafijaša koji se nalazio na FBI listi deset najtraženijih kriminalaca

HSBC

Najveća britanska banka dozvolila prevarantima koji su varali ljude pomoću piramidalne štednje da prebace 80 miliona dolara ukradenog novca širom sveta

pixabay.com

Barkliz

Saradnik predsednika Rusije Vladimira Putina koristio britansku banku kako bi izbegao sankcije koje je trebalo da ga spreče da koristi finansijske usluge na Zapadu

"Dojče banka"

Najpoznatija nemačka banka koja posluje u više od 70 zemalja prebacivala prljav novac stečen putem organizovanog kriminala, od terorista i trgovaca drogom

Dokumenta pokazuju i da centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata nije reagovala na upozorenja o lokalnoj firmi koja pomaže Iranu da izbegne sankcije. Navodi se i da je "Dojče banka" premeštala prljav novac stečen putem organizovanog kriminala, od terorista i trgovaca drogom. Fajlovi pokazuju i da je britanski "Standard čarterd" prebacivao gotovinu za Arapsku banku više od deset godina, nakon što su računi klijenata u jordanskoj banci korišćeni za finansiranje terorizma.

I firma iz Srbije u dokumentima

U procurelim dokumentima nalazi se i firma "Real knitting" registrovana u Gajdobri blizu Bačke Palanke, koja je u stvari ogranak kompanije iz Hong Konga ("Alpha retail group limited"), u čijem je 100 odstotnom vlasništvu. Osnovna delatnost im je tekstil, a zanimljiva je i upravljačka struktura preduzeća iz Gajdobre: zakonski zastupnik je Belorus Andrej Krupa a drugi zastupnik je Italijan Klaudio Manjani. Firma je registrovana 2011. godine.

Dokumenti su procurili na sajtu Bazfid njuz i podeljeni su sa grupom istraživačkih novinara iz 108 medijskih organizacija u 88 zemalja.

RASPLAKAĆETE SE! Potresna objava našeg doktora: Devojčici je pred operaciju mogao samo brat da pomogne - evo šta je odlučio i šta je pitao!
RASPLAKAĆETE SE! Potresna objava našeg doktora: Devojčici je pred operaciju mogao samo brat da pomogne - evo šta je odlučio i šta je pitao!
0
ĐILAS POTVRDIO DA STOJI IZA REČI NIKOLE JOVANOVIĆA: Marinika ti si k**** na biciklu!
ĐILAS POTVRDIO DA STOJI IZA REČI NIKOLE JOVANOVIĆA: Marinika ti si k**** na biciklu!
0

KOMENTARI 0


Saopštenje Zaštitnika građana: EKONOMSKI STATUS NOVINARA PREDUSLOV ZA PROFESIONALNE I SLOBODNE MEDIJE
0

Saopštenje Zaštitnika građana: EKONOMSKI STATUS NOVINARA PREDUSLOV ZA PROFESIONALNE I SLOBODNE MEDIJE

Vučić sutra na panelu Beogradskog bezbednosnog foruma
0
Vučić sutra na panelu Beogradskog bezbednosnog foruma
(VIDEO) ŠTA REČE?! Đilasova sveznalica se zapetljala ko pile u kučine
0
(VIDEO) ŠTA REČE?! Đilasova "sveznalica" se zapetljala ko pile u kučine
Sunčano i lepo vreme neće prijati svima: Meteoropate će osetiti jake glavobolje i za njih sledi mučan period
Društvo

Sunčano i lepo vreme neće prijati svima: Meteoropate će osetiti jake glavobolje i za njih sledi mučan period

Republika

 - sreda, 21. 10. 2020. u 14:13 0

Meteorolozi za naredni period najavljuju miholjsko leto. Vedro i sunčano vreme koje, ipak, neće prijati svima jer će meteoropate imati...

HRVATI PRESREĆNI: Vlada bez Dačića je dobra vest za Zagreb, bio je prepreka!
Srbija

HRVATI PRESREĆNI: Vlada bez Dačića je dobra vest za Zagreb, bio je prepreka!

Tanjug, Republika

 - sreda, 21. 10. 2020. u 14:00 0

Zagrebački "Jutarnji list" konstatuje danas, s neskrivenim zadovoljstvom, da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na jučerašnjoj...

Hitna sednica Kriznog štaba za borbu protiv KOVID: Očekuju se nove mere, nije nemoguća ni zabrana kretanja
Društvo

Hitna sednica Kriznog štaba za borbu protiv KOVID: Očekuju se nove mere, nije nemoguća ni zabrana kretanja

Republika

 - sreda, 21. 10. 2020. u 13:59 0

Zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom Krizni štab će sutra održati hitnu sednicu na kojoj će se raspravljati o najnovijim...

Vučić zahvalio Medvedevu na podršci Rusije u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije
Srbija

Vučić zahvalio Medvedevu na podršci Rusije u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije

Tanjug, Republika

 - sreda, 21. 10. 2020. u 13:27 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev razgovarali su danas putem video-linka...

Hitan sastanak predsedništva SPS-a nakon Vučićeve odluke: Dačić okuplja najuže rukovodstvo
Srbija

Hitan sastanak predsedništva SPS-a nakon Vučićeve odluke: Dačić okuplja najuže rukovodstvo

blic.rs, republika.rs

 - sreda, 21. 10. 2020. u 12:30 0

Socijalistička partija Srbije koju vodi Ivica Dačić održaće danas od 12 sati sednicu Predsedništva, saznaje "Blic".

Neophodni novi lekovi za najugroženije obolele od multiplog mijeloma
Neophodni novi lekovi za najugroženije obolele od multiplog mijeloma
0

Multipli mijelom je maligno hematološko oboljenje, rak koštane srži, koje dovodi do ozbiljnih ...

Marić je informaciju Srpskog telegrafa testirao na Ani Brnabić: Ona je napravila gest koji mnogo otkriva
Marić je informaciju Srpskog telegrafa "testirao" na Ani Brnabić: Ona je napravila gest koji mnogo otkriva
0

Srpski Telegraf je jedini od svih medija objavio sastav ministara nove vlade Srbije.

  • Na kiosku
    Danas na kioscima

    Samo u Srpskom telegrafu - informacije kojih nema u drugim novinama

    Naslovna za 21. 10. 2020.