RAZBIJENA MREŽA LAŽNIH BANKARA! Operacija trajala više meseci, zaplenjeno i 35,7 miliona evra gotovine!

Policije širom Evrope razbile su kriminalnu mrežu koju su predvodila dva brata Ukrajinaca, saopštio je danas Evropol.

Kako je navedeo u saopštenju, mreža organizovanog kriminala, sastavljena uglavnom od ukrajinskih, ali i jermenskih, azerbejdžanskih i kazahstanskih državljana obavljala je kurirske poslove i pružala usluge ilegalnog bankarstva drugim kriminalnim mrežama.

Akcija je sprovedena 19. novembra prošle godine nakon racija izvedenih u oktobru.
Operacija koja je trajala više meseci dovela je do hapšenja 23 osumnjičena, zaplene 35,7 miliona evra gotovine, bankovnih računa i kriptovaluta, kao i 36 vozila, nekretnina, satova i nakita.

Ovu međunarodnu operaciju podržali su stručnjaci Evropola specijalizovani za finansijski kriminal, borbu protiv visokorizičnih kriminalnih mreža, razotkrivanje struktura za pranje novca i praćenje tokova kriptovaluta.

Podsećamo, španska civilna garda je, uz podršku Evropola, razbila veliku pre tri dana mrežu trgovine drogom u celom lancu distribucije narkotika, od Kolumbije do Španije, a kriminalna mreža je navodno povezana sa zaplenom kokaina u ukupnom iznosu od skoro šest tona, saopštio je danas Evropol.

Istraga, koja je započeta u junu 2022. godine, otkrila je mrežu trgovine drogom koja deluje na tri kontinenta, a članovi mreže - državljani Albanije, Bugarske, Kolumbije i Španije su organizovali šverc velikih količina kokaina iz zemlje porekla u Evropu, kao i pranje novca zarađenog na taj način.

Mreža šverca droge je obuhvatala Latinsku Ameriku, Evropu i Bliski istok, naveo je Evropol.

- Svaki od njih je preuzeo različite uloge u logističkom lancu. Državljani Kolumbije obavljali su pošiljke iz Kolumbije u Evropu, dok su državljani Bugarske, Kolumbije i Španije nadgledali prijem i dalju distribuciju droge. Drugi članovi iz Albanije, sa sedištem u Dubaiju, delovali su kao investitori - obezbedili su finansijska sredstva potrebna da plate proizvođačima za pošiljke iz Kolumbije - naveo je Evropol.

Bonus video