HAPŠENJE ZBOG PRANJA NOVCA: Muškarac preneo imovinu i pare u ukupnom iznosu od 1.268.000?!
Osumnjičenom N. P. je određeno zadržavanje do 48 sati
Danas je uhapšen N. P. (1954) iz Pirota zbog sumnje da je počinio krivično delo pranje novca. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, sumnja se da je N. P. u periodu od 2018. do 2023. godine, kao odgovorno lice firme DOO „Korteks 97“ iz Pirota, s namerom da lažno prikaže ili prikrije nezakonito poreklo imovine, preneo imovinu i novac u ukupnom iznosu od 1.268.000 dinara na račun firme drugog osumnjičenog, tridesettrogodišnjeg muškarca, po osnovu fiktivnih faktura za usluge koje mu nisu pružene.
Tridesettrogodišnji muškarac je navodno podizao novac sa računa svoje firme, zadržavajući deo za sebe, dok je ostatak novca predao N. P., koji ga je koristio za sopstvene potrebe, iako je znao da je stečen kriminalnom delatnošću.
Osumnjičenom N. P. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Ranije je protiv tridesettrogodišnjeg muškarca već podneta krivična prijava zbog istog krivičnog dela.
Novac može biti "opran" na više načina:
Struktuiranje: U ovom slučaju, novac se “cepa” na manje depozite čime se otklanjaju potencijalne sumnje. Ova metoda još se naziva i smurfing.]
Specifično krijumčarenje novca: Ovo uključuje fizičko krijumčarenje novca prema drugom zakonodavstvu i odlaganju u finansijsku instituciju, poput inostrane banke.
Gotovinsko-intenzivno poslovanje: Oni koji su uključeni u primanje keša koriste svoje naloge da odlože i legitimni, ali i kriminalno dobijeni novac, tvrdeći da je sve legalno dobijen prihod. Servisni biznisi su najbolje prikladni za ovu metodu, jer biznisi nemaju varijabilnih troškova, te je teško otkriti odstupanja između prihoda i troškova.
Pranje novca na bazi trgovine: Ovo uključuje podcenjivanje ili precenjivanje fakture za prikrivanje kretanja novca.
“Shell” kompanije i zaklade: Zaklade i shell kompanije maskiraju pravog vlasnika novca.
Povratno spoticanje: Novac je odložen u kontrolisanu stranu korporaciju u blizini obale, gde se minimalno vodi evidencija, a onda se vraća nazad kao strana direktna investicija- oslobođena poreza.
Zauzimanje banke: U ovom slučaju, perači kupuju kontrolni interes u banci, po mogućnosti u zakonodavstvu sa slabim kontrolisanjem pranja novca, a onda premeštaju novac kroz banku bez nadzora.
Kazino: Pojedinac u kazinu kupuje žetone, igra na neko vreme, a onda kešira žetone, dobijajući plaćanje u čeku, ili samo dobijanjem recepta, tvrdeći da je to dobitak tokom kockanja.
Ostala kockanja: Novac se troši na kockanje, po mogućnosti na više kvote. Pobede su prikazane ako je izvor novca upitan, dok su gubici sakriveni.
Nekretnine: Neko kupuje nekretninu sa ilegalnih prihoda i onda je prodaje, tako da prihod od prodaje izgleda kao legitima. Prodavac se slaže sa ugovorom koji skoro da predstavlja vrednost imovine, te dobija kriminalnu zaradu da izjednači razliku.
Crne plate: Kompanija može da ima radnike bez pisanog ugovora i da im plate daje u kešu, “na ruke”. Prljavi novac se u ovom slučaju koristi za plate radnika.
Fiktivni (prividni) krediti i zajmovi, piše Karijera.
Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na platformama:
Facebook,
Instagram,
YouTube,
TikTok,
Telegram,
Vajber.
Pridružite nam se i prvi saznajte najnovije i najvažnije informacije.
Naše aplikacije možete skinuti sa
Google Play i
Apple AppStore.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)